Exclusif. Fausses factures/ Soupçons sur le détournement à l’étranger de sept millions d’euros par une société chinoise

Une importante entreprise chinoise de construction, installée dans notre pays depuis 2006, Gaea China Construction Limited Company, est au cœur d'un gros scandale. Dirigée par Qin Jian Jun, un promoteur immobilier influent en Algérie, cette entreprise a construit pas moins de 25 000 logements à travers le pays. 

Ils s'agit de l'une des plus importantes sociétés chinoises dans le domaine du bâtiment en Algérie. Elle revendique une valeur de production de 14,228 milliards de dinars en 2015 et envisage de terminer l'année 2016 avec plus de 20 milliards de dinars. Cependant, une ombre plane sur ce beau tableau. Des investigations menées par Algérie-Focus ont permis de retrouver cette grosse entreprise, à laquelle le ministère de l'Habitat et les différents OPGI ont confié des chantiers stratégiques à l'ouest comme à l'est du pays, sur de fausses factures délivrés par un opérateur mafieux établi à Constantine. La spécialité de cet opérateur est de reproduire de fausses factures de vente de matériaux de construction pour permettre l'encaissement de chèques contenant des sommes dépassant, quelques fois, les 10 millions de Da.

Algérie-Focus a réussi à se procurer une soixantaine de chèque dont le montant global dépasse les 90 milliards de centimes, à savoir près de sept millions d'euros. Sur ces factures établies à Constantine, on laisse croire au fisc algérien que du fer à béton ou du gravier ont été vendus et livrés à la société chinoise. Or, après une simple vérification sur le terrain, l'opérateur constantinois ne dispose ni d'un parc de matériaux de construction ni d'un siège social en bonne et due forme. L'adresse consignée sur les factures renvoie vers un… local fermé. Pourtant, ces factures indiquent que d'importantes transactions ont été effectués avec cette entreprise chinoise qui gère d'importants chantiers dans notre pays. En vérité, il s'agit d'une combine destinée à berner les banques et les contrôleurs de nos impôts.

Plusieurs sources concordantes ont confirmé à Algérie-Focus que ce procédé est utilisé régulièrement dans le secteur du BTP par des promoteurs immobiliers nationaux et étrangers. L'opérateur qui émet la fausse facture encaisse le chèque de son client. Ensuite, il reverse l'argent à son propriétaire et prend une commission de l'ordre de 4%. Si le montant global est de 10 millions de DA, l'opérateur véreux encaisse au moins 400 000 DA sans fournir la moindre prestation. Le propriétaire des fonds récupère ainsi son argent et n'est plus contraint de le justifier au fisc. Finalement, l'argent se retrouve blanchi sur le marché parallèle, échangé en devises et quitte illégalement le territoire national pour atterrir dans des comptes bancaires à l'étranger, en Chine, mais majoritairement à Hong Kong, Dubaï et autres paradis fiscaux.

Cette pratique mafieuse fait des ravages. L'opérateur de Constantine est en fuite en ce moment en Tunisie car son trafic a pris une ampleur qui a fini par attirer l'attention des services de sécurité. Mais, de leur côté, ses clients continuent d'activer le plus normalement du monde en Algérie. L'entreprise chinoise Gaea Construction continue ses affaires et engrange toujours des bénéfices. Mieux, elle nie toute implication dans ces pratiques frauduleuses et s'estime victime d'une "machination".

Contactés par nos soins, l'assistante du PDG, Qin Jian Jun, a affirmé à Algérie-Focus que la société Gaea est "une entreprise de droit algérien". "Nous ne faisons pas de transferts de fonds à l'étranger", tente-telle de rassurer sans fournir d'explications concernant la présence du nom de son entreprise sur les fausses factures et les chèques établis dans ces opérations douteuses. "Je n'ai aucune autre information à vous donner. Vous êtes libres de traiter le sujet comme vous voulez. Nous ne serons pas gênés", s'est contentée, en dernier lieu, d'affirmer notre interlocutrice.

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Source : Algérie Focus
Date : September 19, 2016 at 11:22AM

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